Совет директоров АО «Шымкентмай» в соответствии со ст.ст. 75-79 Закона РК «Об акционерных обществах» сообщает о том, что 28 мая 2021 года состоялось заседание Совета директоров АО «Шымкентмай», по итогам которого приняты решения:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Шымкентмай» на 29 июня 2021 года, в 15:00 часов в конференц-зале АО «Шымкентмай» по адресу: Республика Казахстан, г. Шымкент, улица Есил, строение 1, со следующей повесткой дня:

«Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Шымкентмай».
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Шымкентмай» за 2020 год. 
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Шымкентмай» за 2020 год. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Шымкентмай». Об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Шымкентмай». 
4. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров АО «Шымкентмай» на действия АО «Шымкентмай» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».

Инициатор созыва собрания – Совет директоров АО «Шымкентмай».

Порядок проведения собрания – согласно Закону РК «Об акционерных обществах».

В случае отсутствия кворума на первоначальном собрании, назначить повторное собрание акционеров на 30 июня 2021 года в 15:00 в том же месте.

Время начала регистрации участников Собрания – 14:00 ч.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании – 29 мая 2021 год.

За материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Шымкентмай» обращаться к Корпоративному секретарю Общества.

1. Дополнить Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, назначенного на 12 июня 2021 г. следующими вопросами:

• Обращение в ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) за получением займа;
• О заключении с ДБ АО  «Сбербанк» (далее – Банк) крупной сделки;
• Предоставление в залог ДБ АО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Шымкентмай» по невозобновляемым кредитным линиям;  
• Предоставление Президенту АО «Шымкентмай» права подписывать необходимые договоры и документы по заключению крупной сделки по получению в ДБ АО «Сбербанк»;
• Предоставление согласия ДБ АО  «Сбербанк»  на предоставление последним информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемой сделке в базу данных кредитных бюро в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
• Информирование кредиторов и акционеров АО «Шымкентмай» о заключении крупной  сделки».

За материалами по вопросам повестки дня обращаться к Корпоративному секретарю Общества.