1. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров.

2. Определить размер и условие выплаты вознаграждения члену Совета директоров.

3. Утвердить решение Совета директоров АО «Шымкентмай» от 03 марта 2022 года об обращении в ДБ АО «Сбербанк» о заключении крупной сделки.

4. Заключить с ДБ АО «Сбербанк» дополнительные соглашения к Договорам залога движимого/недвижимого имущества.

5. Предоставить Президенту АО «Шымкентмай» права подписывать необходимые договоры и документы по заключению крупной сделки.

6. Предоставить согласие ДБ АО «Сбербанк» на предоставление последним информации в базу данных кредитных бюро.

7. Информировать кредиторов и акционеров АО «Шымкентмай» о заключении крупной сделки.